О новых правилах осуществления переводов свыше 5000 грн. 13.05.2020

С 28 апреля 2020 года вступили в силу обновленные требования по перечню информации от плательщика и получателя при осуществлении денежного перевода. В чем именно состоит суть новых требований? - расспрашивал банкира Prostobank.ua // 13.05.2020

Наталия Тимченко, начальник управления финансового мониторинга Банка Кредит Днепр

С вступлением в силу Закона денежные переводы от 5 000 грн должны содержать минимальный набор информации, а именно:

  • ФИО плательщика,
  • номер его счета/ номер карточки/номер электронного кошелька/номер карточки припейд.

В случае отсутствия - уникальный номер финансовой операции

Данные изменения окажутся наиболее болезненными для финансовых компаний, имеющих лицензию   на "здійснення переказів фізичними особами без відкриття рахунку". Не секрет, что анонимные электронные кошельки и prepaid- карты широко используются теневой экономикой.

Для лиц, которые проводят платежи с помощью своего банковского счета или платежной карточки, ничего не поменяется.


Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Быстрый поиск

Горячие предложения

UniGroup

Кредит под 1,5% в месяц. Под авто, квартиру, дом, нежилое помещение

Сумма: от 30 000 до 15 000 000 грн.

Срок: от 1 месяца до 10 лет

Без выписки и перерегистрации

Киев, Киевская обл. до 60 км

Кредитвест Банк

Депозит для фізичних осіб. 100% іноземний банк

Cума від 100 000 UAH, 3 000 USD/EUR

Термін від 1 місяця

Київ та область

Рейтинги денежных переводов