Ситуация, в которой могли бы оказаться автосалоны в свете дополнительных требований со стороны Государственной службы финансового мониторинга сообщать о том, кто покупает у них автомобили, была обсуждена 6 февраля 2012 года в ходе встречи генерального директора Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олега Назаренко и руководителей Госфинмониторинга, информирует пресс-служба ВААИД.

В ходе встречи стороны достигли понимания о требованиях закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма». Автосалон самостоятельно принимает решение о предоставлении информации о финансовой операции.

Другими словами, если существует подозрение, что данная операция связана с отмыванием денег или финансированием терроризма, тогда автосалон может сообщить о ней в Госфинмониторинг. Но главное - это его самостоятельное решение и право.

В ВААИД считают, что сообщать о каждом клиенте автосалоны не обязаны и выставлять подобные требования инспекторы не вправе.