ПУМБ внедрил технологию определения уровня риска клиентов

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) внедрил разработку компании Lime Systems SC-AML, направленную на реализацию положений обязательного и внутреннего финансового мониторинга.

Данная технология позволяет решать ряд задач, а именно:

  • соблюдение банком регуляторных требований;
  • отбор и анализ финансовых операций;
  • реализация политики Know your customer (KYC) - критерии оценки новых и уже существующих клиентов;
  • квартальный анализ деятельности клиентов и мониторинг подозрительной активности с применением механизма скоринга;
  • назначение уровня риска клиенту;
  • менеджмент инцидентов.

Приложение «SC-AML» является составной частью АБС SCROOGE и призвано решать задачи банка по определению уровня риска клиентов, согласно индивидуальной методике банка. 

Обновлено: 21.10.2016

Автор: Простобанк Консалтинг

Источник: http://www.prostobank.ua/spravochniki/banki/id/214


Срочно нужны деньги?

Получить онлайн кредит на карту!