Подбор кредитов:
МАРФИН БАНК: ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
В последнее время в некоторых средствах массовой информации появились ложные сообщения о руководстве и инвесторах ПАО МАРФИН БАНК.
В связи с этим сообщаем следующее:
Нынешние инвесторы приобрели существенное участие в ПАО «МАРФИН БАНК» на основании разрешения Национального Банка Украины в соответствии с законодательно установленной процедурой, которая предусматривает проверку достаточности, наличия и законности происхождения собственных средств, а также подтверждение безупречной деловой репутации инвесторов.
Кроме того, пакет акций ПАО «МАРФИН БАНК» приобретался инвесторами у CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (Кипр), который принадлежит государству Кипр. В связи с этим, процесс продажи акций ПАО «МАРФИН БАНК» осуществлялся с разрешения и под контролем государственных органов Республики Кипр, которые руководствуются стандартами Европейского союза в части недопустимости контактов и сделок с лицами, не имеющими безупречной деловой репутации, достаточных собственных средств законного происхождения.
Таким образом, процесс приобретения акций ПАО «МАРФИН БАНК» прошел под двойным контролем: со стороны Национального Банка Украины и в соответствии с требованиями законодательства Украины и со стороны государственных органов Республики Кипр в соответствии с законодательством Республики Кипр и Европейского Союза.
ПАО «МАРФИН БАНК» не совершил ни одной незаконной кредитной операции, чему есть документальное подтверждение.
Об абсурдности и ложности обстоятельств, указанных в сообщениях СМИ, свидетельствуют ссылки в некоторых публикациях на то, что незаконные операции с участием руководства и инвесторов банка якобы продолжались в течение последних двух лет. Но нынешние инвесторы стали собственниками существенного участия в банке только в июне 2017 года и не имели до этих пор никакого влияния на деятельность банка.
Но ссылки на материалы незавершенного уголовного производства не могут быть доказательством, поскольку уголовное производство основывается на ложных и не соответствующих действительности предположениях, что банк докажет в процессе расследования уголовного производства.
Обновлено: 24.10.2017
Автор: Простобанк Консалтинг
Источник: http://www.prostobank.ua/spravochniki/banki/id/195