Гражданское движение "Общее Дело" заявляет, что "десятки тысяч клиентов СЕБ Банка получили по почте опросники, в которых от них требуют предоставить информацию о политической деятельности клиента, членов семьи, близких родственников и деловых партнеров". Об этом сообщили в пресс-службе движения.

По информации "Общего Дела", такое требование банк обосновывает положениями ст. 64 закона «О банках и банковской деятельности » и ст. 9 закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма»

В случае отказа клиента предоставить эту информацию до 1 августа 2011 г. СЕБ Банк  угрожает прекратить обслуживание его счетов.

По убеждению координатора «Общего Дела» Александра Данилюка, сбор такой информации является абсолютно незаконным и преследует цель установить тотальный контроль за политической деятельностью граждан.

"Нам сообщили о такой ситуации с СЕБ Банком, но знаем, что аналогичные анкеты есть и в других украинских банках. Понимаем, что это не их прихоть, а директива Нацбанка . Прикрываясь требованиями финансового мониторинга и борьбой с коррупцией и терроризмом, они собирают такую ​​информацию ... Двух мнений у меня нет - они собирают информацию о политических предпочтениях людей и их позиции", - считает Данилюк.